创新监管服务发展丨警惕！传销出现新特点

湘潭日报社全媒体记者陈姿雯

以“天津天狮生物发展有限公司”的名义，打着“直销”“网络营销”的旗号，以最低缴纳2800元/人或3900元/人入门费的标准，开展“拉人头”式的传销活动。湘潭市公安局党委副书记、副局长杨笠新说，经过前期侦查发现，目前湘潭市传销活动呈现不少新特点，传销犯罪手段更加隐蔽，模式不断翻新。

随着近年来传销重点整治城市的整治力度不断加大，隐匿在长沙等周边城市的传销组织向湘潭市流入的风险不断增大。2018年至2020年，全市公安机关接收的涉及传销活动相关的警情年均在250起左右，三年来持续居高不下。其中，传统聚集式传销活动反复性极强，加上传销犯罪与非法集资、电信网络诈骗、网络赌博等犯罪的人员相互交织、形态相互转变，特别是其他犯罪组织在吸引人员加入时，大量借鉴传销的手段，在案件确定上出现新困局。

另外，网络传销跨境实施犯罪的趋势明显，境外人员“遥控”指挥，境内人员具体实施，或者境内人员出境实施犯罪，已经成为当前网络传销犯罪活动的主要特点。去年湘潭市侦办的“钜富金融”案，就是典型的跨境网络传销，涉案资金近1.4亿元。这类案件也因涉及跨境执法协作、境外法律等制约，打深、打透、打彻底的难度极大。

传销资金结算工具也出现新“媒介”。传销犯罪分子为了逃避打击、隐匿资金，极少使用银行账户、第三方支付等资金结算工具，越来越多的用地下钱庄、非法支付平台和虚拟货币等工具进行资金支付结算，摧毁犯罪组织经济基础的难度不断加大。

据了解，今年上半年，长沙、衡阳等地的几个传销团队主要流窜至湘潭市岳塘区、雨湖区、湘潭县。为此，湘潭市各级各部门迅速行动，采取以“打”促“防”的措施，取缔传销窝点21个，查获传销人员99人。

“今年湘潭市将把传销纳入扫黑除恶专项斗争延伸的重点打击范围，积极开展对新型传销的研判，结合传销活动呈现的新特点，严厉打击异地聚集式传销和网络传销活动。”市市场监管局负责人表示，市场监管部门将与市打击传销工作协调领导小组的各成员单位密切协作，确保实现“打头目、破网络、断链条、捣窝点”的工作目标。

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